杭州联合银行内鬼 牵出9505万元被窃大案


 发布时间:2021-04-20 09:18:18

但业内人士表示,高成本影响了金融IC卡的推广。据估计,目前全国磁条银行卡有数十亿张,如果全部更换成金融IC卡需要上百亿元资金。从银行的做法看,这笔费用需要储户“埋单”。以工商银行为例,该行在福建的普通储户更换一张金融IC卡需要20元手续费;一些银行只对VIP客户提供免费更换服务,

丰泽公安分局刑侦大队副大队长郭锦火介绍,2012年10月底,公安机关接到厦门等地群众的多起报案称,银行卡在身边,但账户存款被人取现或转账,其中最大的一笔有9万余元。郭锦火说:“警方调查发现,这些案件有一个共同特点:受害者在被取款前都曾在厦门一家酒吧刷银行卡消费。”2012年12月中下旬,警方先后在泉州、厦门抓获5名犯罪嫌疑人。郭锦火介绍说:“嫌疑人甘某承包了厦门这家酒吧餐饮业务,他和在酒吧从事收银业务的服务生陈某、钟某勾结,甘某提供窃取储户银行卡账号、磁条等信息的‘卡槽’,陈某、钟某在顾客刷银行卡消费时偷偷将卡在‘卡槽’上再刷一次,窃取银行卡信息。

由于信用社和储户都未发觉异样,赵某后来又用相同手段将10位储户共135500元挪为己用。从1999年年初至2000年5月,赵某挪用信用社储户的钱财共计76万余元。之后,他借故从信用社辞职,将自己的生意打点之后就开始了逃匿的生活。13年后,经人举报,赵某的犯罪行为才被发现。2013年6月,公安机关将其抓获,赵某主动归还了5万余元。巩义市人民法院审理后认为,被告人赵某的行为已构成职务侵占罪。案发后,被告自愿认罪,可酌情从轻处罚,遂以职务侵占罪判处赵某有期徒刑七年,涉案账款追回后依法发还被害单位。(记者 武建玲 通讯员 王笑莹)。

要得到这样的高额回报,那“银主”就必须签署一份“六不协议”——不开通短信提醒业务、不开通网银权限、不能通存通兑、不查询、不得提前支取、不对在银行工作的亲人朋友提起。如果你是局外人,说不定一眼就看出来了,这分明是要蒙蔽“银主”也就是储户的眼睛嘛!但因为高回报,大家竟没有丝毫怀疑。再次输密码其实转走储户的钱当“银主”来到银行指定窗口存款时,银行工作人员祝某(B)故意让“银主”二次输入密码,在首次输入存款验证密码之后,祝某(B)趁“银主”不备,在后台打开转账界面,要求“银主”再次输入密码,而此时的密码验证实为转账验证。

尽管化妆成女性,但仍逃不过民警的火眼金睛。在潜逃近1年后,2014年初伙同他人从杭州某商业银行盗窃近亿元存款的犯罪嫌疑人何某在上海被铁路警方抓获。至此,这起犯罪团伙勾结银行工作人员盗窃储户巨额存款的案件涉案人员均已落网。1月4日,上海铁路公安处虹桥站派出所获得线索,一名被杭州警方通缉的逃犯何某将从虹桥火车站乘坐火车前往江西上饶。当天14时30分,值勤民警发现了一名打算检票登车的“女性”乘客形迹诡异。这名“女性”乘客长发披身,虽然穿着高跟鞋,走起路来却十分别扭,仿佛是第一次穿高跟鞋。

在具体操作中,祝某故意要求储户二次输入密码。在打印对账单首次输入存款验证密码后,在储户不知情的情况下,祝某在后台悄悄地打开转账界面,要求储户再次输入密码,而此时,祝某已实际办理了转账业务,密码验证实为转账验证。“由于同时办理了打印对账单和转账两笔业务,祝某要求储户分别输入了两次密码,大部分储户都不会觉察到这个异常。” 陆海竑说。因为客户账户发生转账交易,在银行电脑系统均会显示未打印账单提示。对此,祝某把应该打印在存折上的交易记录,打印在白纸上,应由储户签字保存的“客户交易单”交由中间人签字,并在事后销毁转账凭证的“客户回单联”。

按规定需要登记的项目缺了好几项;取款单上应该有营业员和复核员两人签章,但也只有一个名章;而且,李国良的签名并非他本人所写,身份证号码更完全不符。第三,硬件设施不达标。马岭岗储蓄所没有真伪检测灯、没有按规定安装监控设备,根本不具备联网条件。正是因为硬件设备的缺失才为犯罪分子提供了可乘之机,也使公安部门无法侦破此案,挽回储户损失。法院判决假存折能取款邮储败诉轮到邮局答辩了。邮局表示,李国良的存折设有密码,存款时凭密码支付。

目前,警方已经介入了调查。昨天下午,邢台官方表示,这是一起针对邢台银行的特大诈骗案,警方已经将主要犯罪嫌疑人抓获归案。那这3200万元的存款到底是怎么丢的?又去了哪儿?钱存在银行里还安全吗?河北邯郸市民赵先生从事外贸生意,经人介绍,去年2月份,他在邢台银行桥东支行存入了1300多万的存款,可当他今年年初去银行取钱时发现,存折上的钱没有了。赵先生:2月28号,我就想转20万块钱,那边急着用了,但一填单,说没钱了。

到ATM机上存取款本是件很方便的事,然而因机器故障钱被吞,事后银行通过查询表示被吞的钱为5800元,储户则认为存入的钱应是9700元,由此引发一场官司令人烦恼不已。12月5日,易门法院审理了一起因ATM机出故障吞了存款,储户王润华、张小平夫妇诉求返还3900元现金的案件。据调查,今年7月19日下午,张小平到一银行的ATM机上存款,当他将钱放入ATM机后,ATM机将钱吞掉并把卡退出,打印出流水号为7461的自动提款机客户通知书,上无具体存款金额,张小平找保安反映无果。

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