160万存信用社莫名蒸发 储户索要竟被列“黑名单”


 发布时间:2021-04-23 01:43:28

戴先生不服一审判决,向合肥市中院提起上诉。戴先生在上诉中表示,刘某某、夏某和徐某都是肥西某银行的工作人员,刘某某还担任过该行的副行长。戴先生提交了银监会《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》,称该意见明确规定了严禁银行工作人员代客户保管存折、身份证、代客户输入密码等行为,能够

不久前,该男子自称组织一批救灾物资到阿富汗,但被海关查扣,需要些经费活动,女医生于是汇了10万元给对方。此后,该男子表示准备了些金条回赠给她,但不断以被国内海关查扣为理由,又陆续骗走70万元。最后一次,该男子表示金条在昆明长水机场再次被扣,还需要20万元来疏通,已经没钱的女医生在求助朋友后被制止。民警说,女医生和“异国”男子聊天用的都是英文,但对于一些细节并不愿意提及,目前正让其朋友慢慢开导,看看能否找到一些突破口。(春城晚报 记者 王磊)。

要得到这样的高额回报,那“银主”就必须签署一份“六不协议”——不开通短信提醒业务、不开通网银权限、不能通存通兑、不查询、不得提前支取、不对在银行工作的亲人朋友提起。如果你是局外人,说不定一眼就看出来了,这分明是要蒙蔽“银主”也就是储户的眼睛嘛!但因为高回报,大家竟没有丝毫怀疑。再次输密码其实转走储户的钱当“银主”来到银行指定窗口存款时,银行工作人员祝某(B)故意让“银主”二次输入密码,在首次输入存款验证密码之后,祝某(B)趁“银主”不备,在后台打开转账界面,要求“银主”再次输入密码,而此时的密码验证实为转账验证。

储户消失的钱应该由谁来赔偿?尽管国内有判例多样,有的判银行不承担责任。但是两位律师都坚持,在此类事件上,银行脱不了干系。案发在银行,操作是银行的工作人员,银行的机器,也许银行会把责任推至违法的工作人员身上,但是至少银行应该为自己的监管不力承担连带责任。就像本案,杭州联合银行先行垫付也是没错的,这是银行自身理应承担的过错责任,垫付之后再找案犯去追偿。根据目前我国刑法的量刑,像这样案值近亿元,如果是以盗窃罪论处的话估计要判无期(盗窃罪没有死刑),如果以诈骗罪论处,那就更严重了。首席记者 肖菁 记者 胡大可 柏建斌 梁津铭。

案发后不久,犯罪嫌疑人邱某等人被抓获。今年1月4日,上海铁路警方将另一名嫌疑人何某抓获。何某的落网,彻底揭开了储户存款“失踪”的谜底。“经调查,这是犯罪团伙和银行内部人员勾结,打着高利息旗号骗取存款。”杭州市西湖区警方相关负责人说。据警方及银监部门通报,类似的存款“失踪”案件在浙江、河南、安徽、湖南等地屡屡发生:2014年10月,上市酒企泸州老窖在中国农业银行长沙迎新支行的1.5亿元存款失踪;今年1月10日,泸州老窖又发布公告称,在工商银行河南南阳中州支行等处的3.5亿元存款出现“异常”。

随着更多案件浮出水面,这起案子最终的涉案资金总额达到9505万元,累计业务50笔,涉及被盗储户42人。案发后,西湖警方于去年3月13日抓获嫌疑人邱某等7人,今年1月,本案另两名嫌疑人也相继落网。经查,该案嫌疑人通过勾结银行内部工作人员,以高息诱骗储户存款,随后盗取储户存款,从而收取利益。截至目前,超过5000万元的赃款已被追回,剩余缺口部分由银行先行垫付,警方正在全力开展剩余赃款追回以及证据增补工作,该案目前以主罪盗窃罪的名义移诉杭州市检察院。

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