河南南阳俩银行女职工挪用上千万存款赌博获刑


 发布时间:2021-04-20 08:55:25

”李凌云说,原告账户所存入的2500万元中409万元系犯罪分子存入,属于为骗取原告账户控制权而支付的高额利息,故两被告返还的存款本金时应予扣除,并应按同期活期存款利率支付相应利息。判决引导规范金融市场法官点评李凌云(上海市杨浦区人民法院民五庭法官):近年来,储户的银行存款被犯罪分

真相大白的同时也引出一个新问题:银行为何看不好储户的存款?存款“诡异”2014年年初,浙江省杭州市某城市商业银行的储户张先生查询账户时发现,自己户头上的200余万元存款竟然只剩几块钱。张先生随即向银行方面投诉。报案后,经杭州市西湖区警方查明,该案件共涉及多家商业银行的42位储户,总计9505万元存款“不翼而飞”。据杭州市多位受害储户回忆,他们在存钱时均曾遇到银行柜台人员推销,承诺可将资金以某种高利息的形式存入。

麻先生出示自己的银行卡银行卡没有离身,存折也放在家里,账户上的存款却被人转账或取现,顷刻间6万多元存款不翼而飞。今年3月1日,麻先生将银行起诉到法院。昨日,长安区法院开庭审理此案,并视频直播整个庭审过程。案发账户内6万多存款不翼而飞2006年9月,麻先生在某银行长安区支行杜陵东路储蓄所开设一个账户,办理了一张借记卡并配有存折。2013年8月28日晚9时许,麻先生通过手机银行给妻子转账3000元用于交电费,当晚11时45分,麻先生的手机突然收到一条短信提醒,显示他的账户向另一不明账户转账40200元,之后,麻先生的手机还接连接到短信提示,两三分钟内,他的账户先后被人提现,分7次共提走现金20000元。

韶关市翁源县江尾镇信用社会计陈某,利用暗记储户密码的方法,将储户存款8万余元归为己有。他还用虚假贷款审批程序的方式,“自审自批”,将15万多元的贷款款项划入自己私人账户。翁源县人民法院昨日向媒体通报,法庭一审以职务侵占罪判处陈某有期徒刑2年6个月,缓刑3年。潜逃多年主动投案法院经审理查明,2003年5月17日至2004年10月8日期间,陈某通过冒用林某等19人的名义申请贷款,然后冒用信贷员蓝某、王某的名义开出申请贷款的借款借据,再冒用法定代表人赖某、郭某之名签上“同意发放贷款”的字样,最后盖上由其保管的“业务专用章”,完成共计153750元贷款审批程序。

但该男子突然反问民警:“我这算不算抢劫?”男子一边问一边用刀胁迫女储户拿出身上钱财,并将对方的钱财装入自己口袋。随后,该男子又问民警,“现在,这算不算抢劫”。在交谈过程中,民警趁其不备上前夺下刀子,并将男子制服。女储户身上未造成任何伤害。随后,民警将该男子带回派出所调查。有目击者称,该男子被民警带走时,身旁有一对年龄约60岁左右的老年夫妇,很可能是该男子的父母。嫌疑人父母称其有精神疾病昨日5时许,在公安高新分局高新路派出所,一对老年夫妇坐在派出所大门内的椅子上。在与他们简单的交谈中,两人称,冲进银行的男子就是他们的儿子,姓许,今年31岁,患有精神疾病,这几天仍在医院治疗。事发当天,他们夫妇提前从医院把儿子接出来,没想到发生了这样的事情。公安高新警方表示,该男子被警方控制后,从其言行上判断,确实与常人不同。截至记者发稿时,该男子因涉嫌抢劫被警方刑拘。目前,案件仍在进一步调查。对于该男子是否有精神疾病,需要做进一步鉴定。(记者 王涛)。

涉嫌诈骗还是盗窃? 储户“消失”的钱到底谁来偿还相比此前还有一些消失了存款的储户(银主)拿不回存款,而本案公安已经追回5000多万元赃款,余下的4000多万元杭州联合银行已经先行垫付还给了储户。所以说,本案的42名储户没有损失。但是纵观近年来类似事件,有储户甚至是公司储户大额存款在银行消失的,最终无法获赔。这中间涉及好几个法律问题。点兵点将点ASir精英律师团成员,浙江丰国律师事务所主任陈松涛,浙江泽大律师事务所高级合伙人姜小明进行了分析——这种行为到底涉嫌诈骗还是盗窃?目前公安是以“主罪盗窃罪”将9个案犯人移交检察院,最后罪名要经过检察院的审查,法院的裁定。

“也因此,祝某私自办理的转账交易,既瞒过了储户,也不被银行后台系统察觉。”警方查明,祝某私自办理的转账交易,将存款直接转入到嫌疑人邱某、朱某和另一中间人祝某三人账户。犯罪嫌疑人收到款项后以不同比例进行分赃,其余款项被邱某用于还债等用途。邱某向警方供认,其支付给银行工作人员祝某存款金额3%的好处费,而介绍储户存款的中间人则能拿到存款额18%以上的高额佣金。银行内部存在监管漏洞杭州联合银行总部设在杭州,全称为“杭州联合农村商业银行股份有限公司”,前身为杭州联合农村合作银行,2011年1月5日,整体改制为杭州联合农村商业银行。

利用这种方式,在储户不知情的情况下,柳某和闫某私自修改储户密码,将其中一张存单交付储户,而后用另一张存单违规操作将存款取出挪作他用。据柳某供述,该银行有个姓闫的女子,和她是对班,二人关系不错。柳某向闫某说了这个方法,让其帮忙弄钱,并时常给闫的工资卡里存钱,每次1000元至2000元不等。柳某以上述好处费方式,支付闫某人民币24万元。2012年11月份,柳某被调出营业部,由闫某一人继续挪用资金给柳某使用。闫某用上述方法,先后37次弄出钱给柳某,直至案发。

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